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- A Nigéria revoga as acusações fiscais contra os líderes da Binance.
- Os executivos conduziram uma investigação sobre uma transação de US$ 26 bilhões.
- A acusação de lavagem de dinheiro contra a Binance continua em andamento.
O Serviço Federal de Receitas Internas da Nigéria (FIRS) apresentou acusações fiscais contra dois executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, em meio a uma disputa legal em curso entre a plataforma de criptomoedas e as autoridades nigerianas, de acordo com informações da Bloomberg.
As autoridades da Nigéria prenderam Gambaryan e Anjarwalla no final de fevereiro de 2024 por suspeitas de envolvimento da Binance em uma transação ilegal de US$ 26 bilhões. Inicialmente, os executivos foram acusados de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e de facilitar esses crimes por meio da plataforma da Binance.
As acusações foram modificadas, com o FIRS identificando somente a Binance e seus representantes locais como rés. Gambaryan, que se manteve firme, não precisará comparecer ao tribunal para as acusações de imposto. Ainda assim, o processo por lavagem de dinheiro inclui ambos os executivos.
Binance afirmou que Gambaryan não pode ser responsabilizado pelas ações da empresa porque não tem poder de decisão significativo dentro da organização. Gambaryan atua como responsável pelo cumprimento das leis financeiras da Binance, enquanto Anjarwalla ocupava o cargo de diretor de operações para a região da África.
Gambaryan e Anjarwalla foram detidos como parte de uma investigação mais abrangente sobre as operações de Binance na Nigéria. Pouco tempo depois de ser preso, Anjarwalla conseguiu fugir temporariamente da custódia, o que levou as autoridades nigerianas a emitir um mandado de prisão internacional por meio da Interpol.
A próxima audiência do caso de lavagem de dinheiro, em que a equipe jurídica da Binance buscará uma ordem para proteger os direitos dos executivos, está marcada para 19 de junho. O julgamento será retomado em 20 de junho. Enquanto isso, Gambaryan continua detido na prisão de Kuje, aguardando os próximos passos legais.
A redução de impostos que beneficia os executivos da Binance contrasta com a investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro, que coloca em dúvida a legalidade das operações da exchange na Nigéria.
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Paráfrase: Consulte a versão original em CoinEdition.
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