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- Gemini terá que desembolsar $50 milhões devido ao seu controverso programa Earn.
- Nova Iorque impede Gemini de oferecer empréstimos de criptomoedas.
- O Procurador-Geral de Nova Iorque está investigando a fraude relacionada a criptomoedas.
O procurador-geral de Nova York, Letitia James, assegurou um acordo no valor de $50 milhões com a Gemini Trust Company, LLC (Gemini) para reembolsar mais de 230.000 investidores, incluindo 29.000 residentes de Nova York, que alegadamente foram vítimas de fraude pelo programa Earn da Gemini. O programa, que prometia retornos seguros, não divulgou os riscos financeiros significativos ligados à empresa parceira Genesis.
O programa Earn da Gemini atraiu investidores com a promessa de aumentar seu capital, porém análises internas revelaram a instabilidade financeira do Gênesis. A Gemini sabia que os empréstimos do Gênesis não estavam devidamente protegidos e estavam principalmente ligados a entidades como Alameda de Sam Bankman-Fried, mas não informou isso aos investidores.
Quando o esquema de investimento falhou, vários investidores tiveram dificuldade em recuperar seu dinheiro. Uma investigação realizada pelo gabinete do Procurador-Geral descobriu evidências sólidas de que Gemini havia enganado os investidores.
O acordo assegura que todos os investidores prejudicados serão reembolsados integralmente de forma automática, sem a necessidade de realizar qualquer ação. Esses ativos serão creditados em suas contas. O procurador-geral James destacou a seriedade da situação, declarando:
O acordo atende às reivindicações contra Gemini e impede a empresa de conduzir programas de empréstimos de criptomoeda em Nova York. Além disso, Gemini concordou em colaborar com o processo judicial em curso da OAG contra o Digital Currency Group (DCG), o CEO da DCG Barry Silbert e o ex-CEO da Genesis, Soichiro Moro.
Em outubro de 2023, o procurador-geral James entrou com um processo contra a empresa Gemini por divulgar de forma enganosa o programa Earn como uma opção de investimento segura. Durante a investigação, foi revelado que a Gemini tinha conhecimento das fragilidades financeiras da Gênesis, mas mesmo assim afirmou aos investidores que o programa era seguro. Esse caso fazia parte de uma iniciativa mais abrangente para responsabilizar empresas desonestas que atuam no mercado de criptomoedas.
O Procurador-Geral James tomou medidas para garantir a proteção dos investidores e regular a indústria das criptomoedas. Recentemente, ela chegou a acordos no valor de US $2 bilhões com a Genesis, investigou casos de fraude envolvendo a AWS Mining e a NovaTechFX, e conseguiu uma multa de US $2 milhões da KuCoin por violações regulatórias. Além disso, ela recuperou US $4,3 milhões do Coin Cafe e US $24 milhões da Nexo, e está processando judicialmente o ex-CEO da Celsius.
O acordo Gemini destaca a dedicação dos reguladores, como o Procurador-Geral James, em proteger os investidores no mercado instável das criptomoedas. Os residentes de Nova Iorque e os participantes do setor são incentivados a relatar qualquer atividade suspeita, ressaltando a importância dos informantes na preservação da integridade do ambiente de criptomoedas.
O artigo “O procurador-geral de Nova York enfrenta o Cripto: Multa de $50 milhões para Gemini” foi publicado no site Edição de Moeda.
“Consulte o texto original na CoinEdition.”
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